Conforme a lo previsto por el artÍculo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), "Money Daily Exchange World, S.A. de C.V." mantiene estricto apego a las medidas y procedimientos que los Centros Cambiarios están obligados para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación a los delitos previstos en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal, el cual hace referencia al Financiamiento al Terrorismo, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, el cual hace referencia a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con base a lo anterior, es imperativo en nuestra empresa la solicitud de identificaciones a los usuarios con el fin de seguir una debida diligencia ampliada en nuestras actividades y el cumplimiento de la ley.

Cualquier operación no realizada bajo los lineamientos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) aplicables a los Centros Cambiarios será considerada como ilegal e ilícita. Es un delito federal realizar operaciones con Centros Cambiarios que no soliciten identificación de acuerdo a los umbrales estipulados por dicha ley y que no estén autorizados y/o registrados por la CNBV.